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銀保監(jiān)會近期下發(fā)《中國銀保監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)和保險業(yè)做好掃黑除惡專項斗爭有關(guān)工作的通知》(下稱《通知》)，對銀行業(yè)、保險業(yè)開展掃黑除惡專項斗爭工作進(jìn)行部署，要求嚴(yán)格準(zhǔn)入，嚴(yán)防涉黑涉惡組織和個人進(jìn)入銀行業(yè)和保險業(yè)。

銀保監(jiān)會表示，專項斗爭工作要突出重點，精準(zhǔn)打擊，加強(qiáng)高風(fēng)險領(lǐng)域治理?！锻ㄖ分赋?，為做好掃黑除惡相關(guān)工作，各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要配合相關(guān)部門，強(qiáng)化監(jiān)管，對銀行領(lǐng)域和保險領(lǐng)域的重點涉黑涉惡活動進(jìn)行打擊。

具體來看，對于銀行業(yè)領(lǐng)域，《通知》規(guī)定，要重點打擊非法設(shè)立的從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務(wù)活動中的以下活動：利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款的;以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的;利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展的;套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，再高利進(jìn)行轉(zhuǎn)貸的;面向在校學(xué)生非法發(fā)放貸款，發(fā)放無指定用途貸款，或以提供服務(wù)、銷售商品為名，實際收取高額利息(費用)變相放貸的;銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員和公務(wù)員作為主要成員參與或?qū)嶋H控制人的。而對于保險業(yè)領(lǐng)域，要重點打擊有組織的保險詐騙活動。

《通知》明確，為做好掃黑除惡相關(guān)工作，銀保監(jiān)會成立全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由銀保監(jiān)會副主席曹宇擔(dān)任，辦公室設(shè)在法規(guī)部。同時，各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)部門要及時接收、處理以下舉報線索，并按職責(zé)進(jìn)行處理或移送相關(guān)部門處理，做到每條線索都有落實：對非法放貸、暴力討債、非法設(shè)立金融機(jī)構(gòu)和非法開展金融業(yè)務(wù)等問題的舉報;對銀行保險機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員涉黑涉惡問題的舉報;銀行保險機(jī)構(gòu)在日常經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索;《通知》所列明的重點打擊活動領(lǐng)域行為線索。

此外，銀保監(jiān)會表示，要做好“三農(nóng)”、小微等領(lǐng)域金融服務(wù)工作，從源頭上鏟除非法金融業(yè)務(wù)滋生的土壤。

《通知》要求，嚴(yán)禁銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為黑社會性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票證、有價證券，協(xié)助將資金匯往境外，以及為黑社會性質(zhì)組織和個人從事涉黑涉惡活動提供金融信貸服務(wù);嚴(yán)禁保險機(jī)構(gòu)為涉黑涉惡組織或個人提供分紅投資型保險產(chǎn)品、出具擔(dān)保保函;嚴(yán)禁銀行保險機(jī)構(gòu)錄用涉黑涉惡人員;嚴(yán)禁銀行保險機(jī)構(gòu)與涉黑涉惡組織和個人開展信貸、保險等形式的業(yè)務(wù)合作。

此外，銀保監(jiān)會表示，要加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格準(zhǔn)入，將涉黑涉惡信息作為銀行保險機(jī)構(gòu)設(shè)立、股權(quán)變更或?qū)嶋H控制人變更審批以及董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格審批的重要判斷依據(jù)。嚴(yán)禁涉黑涉惡人員和涉黑涉惡組織參股、控股銀行保險機(jī)構(gòu);嚴(yán)禁涉黑涉惡人員擔(dān)任銀行保險機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事、高級管理人員。(來源：上海證券報)